第二十二條 股東會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)兩種形式。年會(huì)每年召開(kāi)一次，在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后 2 個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。臨時(shí)會(huì)由董事會(huì)提議召開(kāi)，有下述情況時(shí)應(yīng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)：代表1/4以上表決權(quán)的股東或1/3以上的董事、監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí)，臨時(shí)股東會(huì)不得決議通知未載明的事項(xiàng)。

　　第二十三條 股東會(huì)由董事會(huì)召集(首次股東會(huì)由出資額最高的股東召集、主持)，董事會(huì)于會(huì)前15日前以 書(shū)面 方式通知所有股東。通知應(yīng)載明召集事由、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議日期等事項(xiàng)。

　　第二十四條 股東會(huì)由董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的,由付董事長(zhǎng)主持;付董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

　　第二十五條 股東在股東會(huì)上按其出資比例行使表決權(quán)。

　　第二十六條 股東會(huì)決議有普通決議和特別決議兩種形式。

　　普通決議由代表公司2/3表決權(quán)以上的股東出席，并經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　特別決議由代表公司3/4表決權(quán)以上的股東出席，并經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　第二十七條 下列決議由特別決議通過(guò)：

　　1.增、減注冊(cè)資本;

　　2.公司合并、分立、終止及清算、變更公司形式、設(shè)立分公司;

　　3.修改公司章程

　　第二十八條 未能滿(mǎn)足第二十六條時(shí)，會(huì)議延期 10 日召開(kāi)，并再次向未到席的股東發(fā)出通知，延期后仍未達(dá)到條件時(shí)則視為有效數(shù)額，并按實(shí)際出席股東代表的表決權(quán)滿(mǎn)足第二十六條的表決比例時(shí)，作出的決議即為有效。

　　第二十九條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)作記錄，經(jīng)出席股東代表簽字后，由公司存檔。

　　(二)董事會(huì)

　　第三十條 公司設(shè)立董事會(huì)，為公司股東會(huì)的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。

　　董事會(huì)由 名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng) 名。

　　董事會(huì)成員名單如下：

　　董事長(zhǎng)：

　　副董事長(zhǎng)：

　　董事： 、 、 、

　　第三十一條 董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　第三十二條 董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由半數(shù)以上的董事選舉產(chǎn)生。

　　第三十三條 董事的每屆任期年限為 3 年。屆滿(mǎn)可連選連任。為保持公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有連續(xù)性，每次換屆人數(shù)不應(yīng)高于董事總數(shù)的三分之一。董事任期未滿(mǎn)前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。

　　第三十四條 董事會(huì)每半年召開(kāi)一次，由董事長(zhǎng)召集主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的,由付董事長(zhǎng)召集主持;付董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集主持。召集人應(yīng)在會(huì)前十日書(shū)面通知各董事。若經(jīng)1/3以上董事提議，應(yīng)召開(kāi)特別董事會(huì)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)決議須經(jīng)半數(shù)以上董事通過(guò)。

　　第三十五條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

　　1.負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

　　2.執(zhí)行股東會(huì)決議;

　　3.決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　4.制訂公司年度預(yù)算方案、決算方案;

　　5.制訂公司利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;

　　6.制訂公司增減注冊(cè)資本的方案;

　　7.擬訂公司合并、分立、變更公司形式、設(shè)立分公司、解散的方案;

　　8.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　9.聘任、解聘公司經(jīng)理，根據(jù)公司經(jīng)理提名聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并決定其報(bào)酬事項(xiàng);

　　10.制定公司基本管理制度;

　　11.股東會(huì)賦予的其它職權(quán)。

　　其中第 3、4、5、6、7、9 項(xiàng)應(yīng)經(jīng)2/3的董事表決同意，其余由過(guò)半數(shù)董事表決同意。

　　第三十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)作記錄，由出席董事簽字存檔。

　　第三十七條 董事長(zhǎng)的職權(quán)：

　　1.召集、主持股東會(huì)和董事會(huì);

　　2.檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況;

　　3.簽署出資證書(shū);

　　(三)監(jiān)事會(huì)

　　第三十八條 監(jiān)事會(huì)是公司常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的董事會(huì)、董事、公司高級(jí)職員進(jìn)行監(jiān)督。

　　第三十九條 監(jiān)事會(huì)成員 3 人，每屆任期 3 年，屆滿(mǎn)可連選連任。其中 2 由股東會(huì)選舉產(chǎn)生， 1 由職工代表?yè)?dān)任，監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工選舉產(chǎn)生。(公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任監(jiān)事)

　　監(jiān)事召集人由監(jiān)事會(huì)同意推選產(chǎn)生。

　　本屆監(jiān)事會(huì)成員： 3 ，其中： 為監(jiān)事會(huì)召集人。

　　第四十條 監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　1.檢查公司財(cái)務(wù);

　　2.對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

　　3.當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正;

　　4.提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì);

　　第四十一條 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則：監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)2/3以上的監(jiān)事同意方為有效。

　　(四)公司經(jīng)理及其它高級(jí)職員

　　第四十二條 公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)由董事會(huì)授權(quán)給公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　公司經(jīng)理由董事會(huì)聘任和解聘。副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高級(jí)職員由公司經(jīng)理提名，

　　董事會(huì)聘任或解聘。